广西首例!梧州警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件

梧州政法、藤县警方/2021-11-25/ 分类:曝光/阅读:
数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式法定货币,在国内部分城市已开始试点使用。 ...

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式法定货币,在国内部分城市已开始试点使用。近日,广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下,成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件,打掉犯罪团伙1个,办案民警跨越广东、福建、湖南3省区,抓获团伙成员4名。

女子遭遇电信网络诈骗

犯罪分子利用数字人民币转移诈骗资金

 

“警察同志,我被骗了!怎么办呀!”11月1日,在广西梧州藤县工作的黄女士(化名)到公安机关报案称:当天10时许,她接到了一名自称是江苏省某公安局反诈中心民警的电话,称黄女士涉嫌集资诈骗资金256万,需要立即对她进行调查。

 

随后,自称“某公安局民警”的男子在QQ上添加了黄女士为好友,线上“出示”了自己的“警员证”,并要求黄女士提供个人信息。

 

黄女士慢慢信以为真,在对方的指示下,在手机安装了名为“安全卫士”的APP,同时提供了自己的银行账号、密码、验证码等信息给对方“配合调查”。

 

很快,黄女士银行卡中57万元的存款被转走,之前那个“某公安局民警”也没办法再联系上。至此,黄女士意识到自己很可能遭遇了冒充“公检法”诈骗,于是马上到公安机关报案。

 

接到报警后,梧州市反诈中心、藤县公安局迅速启动重大电信网络诈骗案件侦破机制,成立专案组对案件进行侦办。

 

经警方查实,上述案件作案手法与以往有很大的不同,从黄女士银行卡转出的多笔款项均转到一个特定的电子钱包内,犯罪分子是利用数字人民币进行涉案资金转移。

面对新型犯罪手法迎难而上

警银联动打开案件“突破口”

 

面对利用数字人民币进行诈骗的新型犯罪手法,侦办的难度可想而知,但办案民警迎难而上,结合对案件的精准研判,明确了打击破案与追赃挽损同步推进的侦办策略。

 

市反诈中心民警及时联系人民银行梧州中心支行,召集各大商业银行对此案的作案特点进行会商研究,全面落实有力处置措施,很快冻结止付了部分涉案资金。

 

与此同时,经过深入的调查,办案民警最终锁定了犯罪嫌疑人陈某文、余某章。

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市反诈中心民警与各家银行工作人员研究案情

跨越多省追捕罪犯

两次收网行动战果累累

 

在彻底摸清嫌疑人的活动规律及充分掌握其犯罪证据后,11月10日,专案组连夜派出4个抓捕组赶赴福建省厦门市,在当地警方的大力协助下,第一次抓捕行动成功将陈某文、余某章抓获。

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警方抓获犯罪嫌疑人陈某文、余某章

 

随后,专案组民警循线深挖,发现该案为团伙作案,并迅速锁定了该团伙的另外两名犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋,随即开展第二批抓捕行动。

 

洪某龙、洪某晋有较强的反侦察意识,在民警前往实施抓捕时,已有所警觉,提前驾车外逃。民警快速反应,充分发挥顽强拼搏、锲而不舍的作风,对两名犯罪嫌疑人进行追捕。最终,抓捕民警跨越广东、福建、湖南等省区一路追赶,成功在湖南省娄底市抓获洪某晋、洪某龙。

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抓获犯罪嫌疑人洪某晋、洪某龙

 

经审讯,犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益,利用数字人民币交易隐私性强的特点,为境外的诈骗团伙进行洗钱,企图使警方查询不到资金的流向,无法对赃款进行及时冻结,从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击。

 

目前,陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查深挖当中。

警方提示,数字人民币绝非作恶的温床。数字人民币在保护合理的匿名需求的同时,同样具有对犯罪行为的打击能力。任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动,等待他们的终将是警方的抓捕、法律的严惩。

 

来源:梧州政法、藤县警方

 

文章来源:广西法治日报

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